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李桢航王思妮 合盘金服,清盘的背后曾被爆涉嫌非法集资_网贷预警网 吉原花胧影

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发表于 2018-8-9 14:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海一家网贷平台合盘金服公布良性清盘通告,具体显现:由于行业情况延续动乱,融资企业起头出现大量过期现象,致使平台出现兑付困难,是以平台决议本日起将停止公布新标的,而且估计在三年之内慢慢可以根基实现兑付。可是今朝记者致电“合盘金服”客服,电话处于无人接听状态。不知合盘金服能否会有跑路的能够性呢?
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7月23日消息,合盘金服在其官网公布清盘通告,通告称:自2018年7月24日起“合盘金服”周全停止网贷营业运营,顺次推动清算平台一切告贷人存量资产,确保平台投资人的权益。
通告显现,合盘金服今朝尚未兑付的告贷余额本息总计约7.9亿元,其中本金约7.5亿元,触及告贷项方针的共3626个,触及投资人69626人,投资大家均未兑付金额约为10771元。合盘金服今朝尚未兑付的告贷余额共触及告贷项方针的共3626个,告贷人3008人,其中企业告贷人共351人,自然人告贷人共2657人。
合盘金服经过野鸡平台不法集资
一、合盘金服的实控人锁定:
        按照上海汇强会计师事务所出具的平台2017年审计报告我们可以得知,合盘金服在2017年股权发生严重变更,原法人陈志生及上海合盘实业有限公司根基退出 ,陈志生在平台仅保存开创人头衔,其他小股东也悉数退出 ,接盘方为上海众鼎实业有限公司,持股比例高达97.54%。故而上海众鼎实业的实控人张哲仁成为了合盘金服的真正实控人
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二、张哲仁和陈志生的关联公司:

由上图可知张哲仁名下关联公司高达30家,其中关联了大量的P2P公司及线下理财公司,一切的谋篇结构和善林金融千篇一概,甚至有过之而无不及。固然这不但仅是现在的实控人张哲仁的特征,合盘金服的开创人陈志生师长一样将这样的特征发挥的淋漓尽致。红途要鄙人面全盘逐一展收合盘金服关联的P2P及线下理财公司。
线上P2P部分
伟人财富
        伟人财富即伟人理财,前法人董文栋,曾在合盘金服任监事,伟人理财现监事陈文达,曾在合盘金服担任法人。
        以董文栋为法人的企业“上海日益互联网科技有限公司”至今仍为合盘金服平台上的告贷企业供给包管。
        同时该平台现在所发标的的告贷企业,与合盘金服高度类似。
        由以上可知,合盘金服与伟人理财有强关联关系。
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金蜂财富
        金蜂财富的运营主体是上海豪沃金融信息办事有限公司,经过企查查查询可知:该公司的控股股东中食实业(上海)有限公司同时也是孚汇资产治理(上海)有限公司的股东,虽然股份比例较小,但孚汇资产治理(上海)有限公司的法人张哲仁同时是合盘金服的现实控制人。
        经过对照金蜂财富与合盘金服的归还标的可知,两个平台上有大量的告贷标的为不异告贷主体,是以金蜂财富与合盘金服的关系不言自明。

按照其他多家第三方机构表露,****的高管团队曾和伟人理财不异,伟人理财与合盘金服有强关联关系。
        按照****股东信息显现,该平台前股东为上海犇序实业有限公司,退出时候为2018年4月24日。
        我们再看看上海犇序实业有限公司的对外投资,看到了一个很是熟悉的公司称号:高溪财富。高溪财富为合盘金服的关联公司,据此可知,****是合盘金服的关联公司之一。
宏亚金融
        宏亚金融首要以企业贷为主,平台未表露任何买卖数据,持久以国资布景自居。
        该平台为上海犇序实业有限公司全资控股,既然都提到了上海犇序实业有限公司,那末该平台和合盘金服的关联关系不证自明。
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网格金服
        网格金服的大股东为中食实业(上海)有限公司,股权占比高达70%,平台整体信息表露极差,与合盘金服的关联关系请参照下图。

与合盘金服具有股权关联关系的线上P2P平台总计12家,首要以理财端为主,整体显现衰败迹象。同时还有5家线下理财公司与合盘金服慎密关联,触及多家私募基金。
包管情况为:①上海有谦资产治理有限公司为部分告贷供给了包管,今朝有谦资产治理有限公司持有估值约19亿的银行不良资产包;②上海美都扶植工程有限公司为部分告贷供给了包管,上海美都扶植工程有限公司今朝持有代价6亿元的房产及地盘利用权。
按照上述告贷余额存量数据与响应的包管情况,再综合清查各告贷人的响应财富线索,估计在三年之内慢慢可以根基实现兑付。

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