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岛田留那涉嫌关联多家问题平台,某上市公司大股东被抓 音乐毒品 2011年4月8日

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发表于 2019-6-4 15:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年5月21日

第1187篇推送
编辑/评级哥
我的关键词 涉嫌关联多家问题平台,某上市公司大股东被抓  投资资讯 200026iqgs7ddd07757mdg 网贷 · 消金 · 评级 · 干货
5月16日晚间,上市公司深大通(股票代码:sz000038)公布深交所的询问函中称,公司旗下视科传媒原开创人和首要经营者夏东明涉嫌网贷不法集资案件被采纳刑事强迫办法。
我的关键词 涉嫌关联多家问题平台,某上市公司大股东被抓  投资资讯 200026idapzs55os15phfb 早在客岁10月中旬,深大通曾公布通告,夏东明所持的深大通7.41%股份全数被司法解冻或轮候解冻。夏东明除了是深大通的第四大股东外,也是多家网贷题目平台的持股人,同时也是深大通旗下视科传媒的开创人和首要经营者。而夏东明被捕,与多家爆雷网贷平台密不成份。
一、

按照深交所询问函,要求深大通说明:夏东明因涉嫌 网贷不法集资案件被采纳刑事强迫办法的具体情况,包括但不限于夏东明在视科传媒的任职情况、其涉嫌网贷不法集资的发生时候、涉案金额、触及网贷平台称号、公司及包括视科传媒在内的子公司能否与相关网贷平台存在关联或营业、资金来往。
停止今朝,深大通并未就上述题目给出回应。互金深度指南查询发现,夏东明间接控股的网贷平台,已经很难找到持股的身影。但从一些警方对个体网贷平台备案通告看,夏东明现实上”染指”多家网贷平台。
公然材料显现,夏东明第一次在网贷平台“栽跟头”,始于客岁8月初,钱保姆公布良性退出通告,一切待还金额将从8月起头分24个月兑付。但两个月后,钱保姆又通告称因资产没法处置敏捷变现,原兑付计划不能实施,将处置林地、野山参、原浆酒等资产变现兑付。
按照《收集借贷信息中介机构营业活动治理暂行法子》,平台没经过归还人赞成不能替归还人做任何决议,更不能双方面决议清盘。未几后,钱保姆被备案侦察。
11月8日,杭州市公安局滨江分局警情传递显现,钱保姆现实控制人夏某明及涉案职员张某、寿某、方某因涉嫌不法吸收公众存款罪被警方依法采纳刑事强迫办法。据钱保姆平台归还人记录,平台出头相同的实控人正是夏东明。
我的关键词 涉嫌关联多家问题平台,某上市公司大股东被抓  投资资讯 200026fzkqxwvqrskjwcqu 另一家平台银号网客岁10月16日因涉嫌不法吸收公众存款案被备案侦察。据杭州市公安局西湖区分局传递,银号网非吸案怀疑人夏某明已被滨江公循分局履行拘系。
我的关键词 涉嫌关联多家问题平台,某上市公司大股东被抓  投资资讯 200026dmqu69ffph3bs366 除了已经石锤备案的两家平台外,夏东明控股的浙江新联控股股份有限公司(下称新联控股)与多家题目平台有关。
客岁12月29日,宜贷网公布清盘通告称,同时还提到了新联控股作为平台供链贷现实包管融资方,总计逾1亿元资金未垫付。而夏东明在新联控股担任董事长兼总司理。
此外,因涉非吸被备案的平台火理财在获得新股东融资时,还曾公然提到过新联控股,而兄弟平台永利宝大股东的高管也与新联控股有多处关联,需要说明的是,永利宝2018年7月17因嫌不法吸收公众存款罪被备案侦察。
夏东明参股的网贷平台微金石于2019年4月被曝失联,今朝官网没法翻开。
风趣的是,微金石多个产物这样描写:夏**是浙江***控股股份有限公司的法人,公司地址位于杭州市西湖区,于2014年在杭州工商局注册建立,注册资金2亿元,公司主营范围实业投资、投资治理以及生物医药技术开辟,公司法人夏**小我名下有多套房产及多项别的批发零售产业,且夏**为*上市公司的十大股东之一,资产气力强大且具有了偿才能。
据查证,这家控股公司与浙江新联控股股份有限公司的材料完善连系,今朝注册本钱从2亿增资到15.6亿,法人夏东明,其他材料也遥相照应,例如上市公司十大股东、资产气力强大等等,综合来看微金石也很有能够是一家自融平台。
二、

夏东明股权全数被解冻
而火理财、宜贷网、永利宝以及钱保姆出现活动性困难,与深大通以及股东夏东明不服常表示恰好时候节点也分歧,这能够是肯定深大通挪用的现金终极利用在网贷这一营业上。
客岁10月11日,深大通公布通告称,夏东明所持的深大通7.41%股份全数被司法解冻或轮候解冻。从该则消息看,夏东明的债权危机客岁10月份就已经相当严重。
我的关键词 涉嫌关联多家问题平台,某上市公司大股东被抓  投资资讯 200026rpa3f1332y6xyvy4 据领会,夏东明还有另一重重要身份,就是与批改系有着千丝万缕的联系。公然材料显现,夏东明曾是批改健康团体副总裁,该公司终极现实控制人修涞贵,系批改药业团体董事长。
2018年,批改团体越来越多地跟网贷联系到了一路。包括宜湃网、永利宝、银号网、火理财、易小钱、钱保姆等7家平台,从入局网贷平台的手法上看,都能从入股的股东中看出与批改团体有过量联系,具体内容可详见互金深度指南曾公布的原创文章《从宜贷网清盘看批改团体圈钱幻术》查阅。
值得留意的是,两人的名字也同时出现在深大通的股东名单中。深大通2019年一季报显现,夏东明今朝仍为上市公司第四大股东,持股比例7.41%,股份全数处于解冻状态。修涞贵为第九大股东,持股比例为1.15%,部分股份处于质押状态。
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